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2021网点业务练习题库汇总
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判断题

分支行认为必须进行重新风险评定的可由分支行反洗钱编辑岗发起评级人工调整,包括但不限于:客户身份及行为异常、客户涉及权威媒体的案件等。( )

答案解析

正确答案:A

解析:

《绍兴银行客户洗钱与恐怖融资风险评估及分类管理办法》第二十四条规定,具备如下条件之一的,可由分支行洗钱编辑岗发起评级人工调整: (1)经人工甄别认定客户发生重点可疑交易的或在面对面交易过程存在可疑交易行为的。 (2)客户被监管部门、司法机关进行涉嫌刑事及违法犯罪的司法调查、数据协查及重点监控的,以及发生重大风险事件的。 (3)评级结果与实际情况存在较大差异的。 (4)分支行认为必须进行重新风险评定的,包括但不限于:客户身份及行为异常、客户涉及权威媒体的案件等。
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