×
多选题
出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。
A
连续两个对账周期对账失败的账户
B
短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C
未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户
D
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
全国理论题库（3421）最新
相关题目
单选题
全国性社会组织开立临时存款账户，应出具《关于开立临时存款账户的通知》，提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。（）
单选题
以下关于大额交易报告主体说法正确的是∶（）
单选题
大额交易报告主体有（）
单选题
金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）
单选题
大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于∶（）
单选题
重点可疑交易报告的基本结构包括（）
单选题
金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。-
单选题
法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面∶
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。
单选题
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。
