×
多选题
以下关于大额交易报告主体说法正确的是∶（）
A
客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告
B
客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告
C
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
D
客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
全国理论题库（3421）最新
相关题目
单选题
下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第六条规定的金融机构：（ ）
单选题
出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。
单选题
办理个人银行账户业务应当遵循（ ）的原则。
单选题
Ⅱ类银行账户（ ）日累计限额合计1万元，年累计限额合计20万元。
单选题
存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形包括（）。
单选题
宗教活动场所可以申请开立的账户包括（）。
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称的投资机构是指符合以下条件之一的机构（ ）
单选题
甲企业于2022年6月9日在A银行变更了基本存款账户信息，A银行柜员做法表述正确的是（）。
单选题
结算性同业银行结算账户是指用于（）等支付结算业务的账户。
单选题
金融机构应当遵循（ ）的原则，针对不同类型账户，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。
