×
多选题
大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于∶（）
A
通过交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
B
通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C
通过对大额转账交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
D
通过要求金融机构报告大额交易，可以促进其履行反洗钱义务
E
在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
答案解析
正确答案：ABCE
题目纠错
全国理论题库（3421）最新
相关题目
单选题
经银行柜面、自助机具加以银行工作人员现场面对面确认身份的，除基础金融业务外，Ⅱ类银行账户还可以办理（ ）业务。
单选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列情形中，可以申请开立异地银行结算账户的是（）。
单选题
个人可以通过银行柜面开立（ ）账户。
单选题
下列机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》第六条规定的金融机构：（ ）
单选题
出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户,采取临时性对账措施，以下属于这种账户表现的有（）。
单选题
办理个人银行账户业务应当遵循（ ）的原则。
单选题
Ⅱ类银行账户（ ）日累计限额合计1万元，年累计限额合计20万元。
单选题
存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请的情形包括（）。
单选题
宗教活动场所可以申请开立的账户包括（）。
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称的投资机构是指符合以下条件之一的机构（ ）
