金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。

根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予（）处罚。

金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

在反洗钱客户尽职调查工作中，应遵循以下基本原则（）。

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户尽职调查措施；第三方未采取符合本法要求的客户尽职调查措施的，由（）承担未履行客户尽职调查义务的责任。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，金融机构进行客户尽职调查，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。