《反恐怖主义法》规定，明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为，窝藏、包庇，情节轻微，尚不构成犯罪的，或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供的，由公安机关给予（）处罚。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核 。

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。

客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。