个人可以通过银行柜面开立（ ）账户。

大额交易报告主体有（）

金融机构可疑交易报告管理办法中可疑交易报告要素包括（）

大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于∶（）

重点可疑交易报告的基本结构包括（）

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。-

法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面∶

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料。

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素∶（）

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。