185.常见的洗钱途径或方式有哪些?( )

10.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )

9.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?( )

8.在监管过程中,发现金融机构存在( )的,中国人民银行及其分支机构应当及时开展执法检查。

7.出现以下情况( )时,应当重新识别客户。

6.金融机构有( )行为,将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,如情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

5.根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。

4.可疑交易符合( )情形的,金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。

3.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。

2.完整的客户身份识别流程中“了解”是指了解( )

1.客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )