8.在监管过程中,发现金融机构存在( )的,中国人民银行及其分支机构应当及时开展执法检查。

187.根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新 识别客户身份。

186.重大可疑交易的报告程序涉及的机构不包括( )

185.常见的洗钱途径或方式有哪些?( )

184.9. 11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( ),涉及金融反恐,给 金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。

183.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有( )种

182.当前我国反洗钱的被监管主体是:

181.根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:

180.下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:

179.我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部:

178.中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是: