88.中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国?

12.商业银行简易开户服务应当遵循“风险为本”原则,履行(),落实账户实名制。

11.商业银行应当审慎开通()等业务并设定交易限额,确保客户身份核实程度、账户功能、账户风险相匹配。

10.商业银行应当公示简易开户服务流程,明确简易开户()等,确保小微企业和流动就业群体等单位和个人了解开户程序及制度规定。

9.为有效防范电信网络新型违法犯罪,切实保护人民群众财产安全和合法权益,银行和支付机构提供转账服务时应当向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。

8.涉赌博资金链支付条码管理责任包括发码主体责任条码监测及处置责任核查及协查责任包括()

7.人民银行分支机构应建立本地区简易开户服务监督机制,综合( )等因素对相关银行开展重点监督。

6.根据客户资质、规模、交易等,通过客户尽职调查及身份识别情况,按照账户风险程度由高到低,分为以下几个客户风险等级()。

5.个人账户按风险等级可分个为()。

4.对于存在()异常情形的企业,银行应当拒绝开户:

3.个人账户风险特征按不同维度分类为()。