12.商业银行简易开户服务应当遵循“风险为本”原则,履行(),落实账户实名制。

88.中国没有担任过下列哪个反洗钱组织的主席国?

87.下列哪个组织是专门从事反洗钱工作的国际组织?

86.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段,在( )时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

85.义务机构的( )是本机构反洗钱信息安全的第一责任人,对反洗钱信息安全负全面领导责任。

84.我国反洗钱信息中心是( )。

83.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。

82.建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是( )。

81.随着经济的全球化,洗钱越来越具有( )。

80.以下说法错误的是:( )

79.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话需提前( )送达通知书,告知对方谈话内容,参加人员、时间、地点等.