38.根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等反洗钱法律法规规定,金融机构应当建立健全洗钱风险管理体系,洗钱风险管理体系应当不包括以下要素( )

4.2015年版第五套人民币100元纸币票面正面左下方双色横号码,其冠字和前两位数字为( )色,后六位数字为( )色。

3.金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位向被收缴人出具的收缴凭证上应加盖收缴单位( )。

2.中国人民银行发行新版人民币,应当报 ( ) 批准。因防伪或者其他原因,需要改变人民币的印制材料、技术或者工艺的,由( )决定。

1.2020年新版五元人民币特征为( )、凹印对印面额数字与凹印对印图案、( )、花卉水印、白水印。

60.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,下列做法正确的是( )

59.《伊犁国民村镇银行非居民金融账户涉税信息尽职调查暂行办法》所称证明材料,是指下列由中国政府部门出具的有效证明材料之一,包括( )

58.《伊犁国民村镇银行非居民金融账户涉税信息尽职调查暂行办法》所称金融账户是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户(含人民币账户和外币账户),包括( )

57.办理涉案冻结资金返还业务,需审核公安机关提供以下资料( )

56.银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列( )情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款:

54.对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取( )等必要的防范措施。