57.办理涉案冻结资金返还业务,需审核公安机关提供以下资料( )

45.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )。

44.( ),指为恐怖主义行动、恐怖分子和恐怖主义组织进行的融资。

43.以下属于恐怖融资的主要手段是:( )

42.对于客户尽职调查承担第一责任的是( )

41.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是( )

40.( ),指采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或少缴税款的行为。

39.反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,()开展洗钱和恐怖融资风险自评估。

38.根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等反洗钱法律法规规定,金融机构应当建立健全洗钱风险管理体系,洗钱风险管理体系应当不包括以下要素( )

37.针对日常发现的异常客户或交易,应立即开展主动尽职调查,包括询问客户和查阅银行历史记录两类手段,目的是在()的前提下,了解发生异常交易的原因、相关资金的来源或用途,综合考虑有关交易活动是否存在合理解释,或是否与客户身份背景相符。

36.金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,依法承担相应( )