30.对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告的同时,应向( )报告。

12.会计档案一般不得对外借出,以防止(),确因工作需要且根据国家有关规定必须借出的,经相关部门审批后,办理签收等相关手续。

11.会计档案的保管地点应具备()等条件,严防会计档案失窃、失密、失火、霉变等情况发生。

10.本行会计档案保管期限分为()两种。定期保管的会计档案又分为保管10年和30年

1、金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,发现假币不收缴的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚,罚款(1000 )元以上(50000)元以下。综合业务系统各类表内业务账务处理采用的复式记账法是()。综合业务系统各类表外业务账务处理采用的单式记账法是()。会计凭证按其填制程序和用途可以分为()原始凭证按其来源不同可以分为()会计凭证按照管理方式不同可分为()受理凭证时,必须根据有关业务的具体内容认真进行审查,以确保凭证要素的(),做到符合制度,真实清楚,手续齐全。凭证的传递必须做到()隔日错账冲正是指隔日及以后发现的记账交易有误,对其进行的账务处理,按照“()”的原则,由错账机构负责冲正。客户类型包括()

9.2019年版第五套人民50元、20元、10元、1元纸币的有色荧光纤维随机分布于纸张中,在特定波长紫外光下,可见( )色和( )色荧光纤维。

8.假币是指不由国家( )货币当局发行,仿照货币外观或( )足以使公众误辨并可能行使货币职能的媒介

7.鉴定机构应当( )提供鉴定服务。

5.假币包括( )和( )

4.2015年版第五套人民币100元纸币票面正面左下方双色横号码,其冠字和前两位数字为( )色,后六位数字为( )色。

3.金融机构柜面办理假币收缴业务时,收缴单位向被收缴人出具的收缴凭证上应加盖收缴单位( )。