1、金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,发现假币不收缴的,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚,罚款(1000 )元以上(50000)元以下。综合业务系统各类表内业务账务处理采用的复式记账法是()。综合业务系统各类表外业务账务处理采用的单式记账法是()。会计凭证按其填制程序和用途可以分为()原始凭证按其来源不同可以分为()会计凭证按照管理方式不同可分为()受理凭证时,必须根据有关业务的具体内容认真进行审查,以确保凭证要素的(),做到符合制度,真实清楚,手续齐全。凭证的传递必须做到()隔日错账冲正是指隔日及以后发现的记账交易有误,对其进行的账务处理,按照“()”的原则,由错账机构负责冲正。客户类型包括()

33.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

32.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的款项划转。

31.对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,应采取( )。

30.对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反洗钱监测分析中心报告的同时,应向( )报告。

29.银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。

28.《中华人民共和国反洗钱法》在( )起正式实施。

27.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括客户的( )。

26.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当( )客户身份。

25.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判别:直接或间接方式拥有超过( )公司股权或者表决权的自然人;通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。

24.《金融机构反洗钱规定》在( )正式实施。