下列属于洗钱风险评估监管要求的是（ ）

按照风险等级分类，并购贷款对应风险等级为（）。

按照风险等级分类，一年内（含）非融资性保证业务对应风险等级为（）。

风险管理的第二道防线主要为（ ）。

我行RAD系统甄别核查包括风险甄别、风险核查两个环节，原则上应在预警后15个工作日内完成。

小微企业高风险客户30个潜在信号中，企业法定代表人、实际控制人、会计负责人频繁变更属于企业主个人风险。

2014年建设银行成立60周年之际，习近平总书记作出重要批示，要求建设银行进一步增强服务国家建设能力、防范金融风险能力、参与国际竞争能力，为中华民族伟大复兴作出更大贡献。

风险经理应参与风险较高客户的现场检查工作，切实提高贷后检查的专业性和有效性。

2023年3月，总行开发上线客户营销管理平台，支持全行对公客户经理开展营销服务及业务管理工作。客户营销管理平台整体包括拜访记录、业务需求、联动营销、团组管理、资源配置、综合授信、业绩展示、风险管理等功能。

反洗钱可疑交易报告、客户风险等级信息属于行内公开信息，可向客户说明。

根据我行现行有关制度办法，跨境并购贷款项目工作团队应根据尽职调查情况，对交易的国别风险、法律与合规风险、战略与整合风险、经营与财务风险、汇率风险、融资风险、资金过境风险等与跨境并购交易有关的各项风险进行初步评估。