按照风险等级分类，一年内（含）非融资性保证业务对应风险等级为（）。

对主动发现并及时报告重大线索，被有权机关采纳的机构和个人，符合反洗钱有关奖励标准的，应给予（ ）

下列属于洗钱风险评估监管要求的是（ ）

金融机构开展的洗钱风险评估主要包括（ ）

根据客户身份识别有关要求,商业银行不得为客户开立（ ）账户

对于非自然人客户身份识别要求，应识别的对象包括（ ）

根据《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》，存在以下哪些情节时应当从重处理

根据《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》，存在以下哪些情节时可以从轻或减轻处理

根据《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》，以下哪些违规行为应给予开除处分

（交易管理）网点客户经理应遵循办理个人金融交易相关管理规定；不得办理（ ）的业务；不得以银行交易处理人员身份办理（ ）的业务。

（员工“飞单”）网点客户经理应充分披露产品信息，不得（ ）向客户营销（ ）的理财、基金、保险、信托、贵金属等投资理财类产品，获取（ ）等利益；不得通过（ ）非本行发行、代销的产品。