小微企业高风险客户30个潜在信号中，企业法定代表人、实际控制人、会计负责人频繁变更属于企业主个人风险。

下列哪些违规情节特别严重行为应给予开除处分（ ）。

根据《中国建设银行责任认定工作管理办法（2022年版）》（建总发〔2022〕412号），根据违规性质、情节严重程度、行为后果影响等，违规责任分为（ ）。

根据《中国建设银行责任认定工作管理办法（2022年版）》（建总发〔2022〕412号），按照岗位职责，违规责任分为（ ）。

对主动发现并及时报告重大线索，被有权机关采纳的机构和个人，符合反洗钱有关奖励标准的，应给予（ ）

下列属于洗钱风险评估监管要求的是（ ）

金融机构开展的洗钱风险评估主要包括（ ）

根据客户身份识别有关要求,商业银行不得为客户开立（ ）账户

对于非自然人客户身份识别要求，应识别的对象包括（ ）

根据《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》，存在以下哪些情节时应当从重处理

根据《中国建设银行员工违规处理办法（2022年版）》，存在以下哪些情节时可以从轻或减轻处理