发生现金长短款，属于重大现金长短款，按规定的手续审批后，长款归公，短款报损，不得以长补短。（ ）

律师、公证人和公司服务提供商等守门人如何在打击洗钱中发挥关键作用？（ ）

金融机构（FI）的合规官正在审查系统标记的受益人信息不完整的国际电汇。根据沃尔夫斯堡集团和信息交换所协会的透明度标准，合规官应该首先做什么？（ ）

赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱：（ ）

董事会收到了银行主要监管机构的通知，表明已发现潜在可疑活动，银行行长似乎也参与其中。董事会要求合规专员提供建议。合规专员在接到通知后应采取什么行动?（ ）

下列哪一种方法是洗钱者可以利用存款机构完成的“处置”意图？（ ）

一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步?（ ）

合规官做在没有自动化软件情况下，对美国财政部外国资产控制办公室(QFAC)制裁筛选需要?（ ）

政府和多国机构可以用来防止大规模毁灭性武器扩散的工具是什么？（ ）

一个合规专员正在审查上个月电汇部门的活动，并从客户的帐户中识别出异常的电汇。哪些信息应该包括在客户活动的评审中?（ ）

金融行动特别工作组成员间的相互评估包括。（ ）