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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
单选题

金融机构(FI)进行集团范围的反洗钱风险评估的关键原因是什么?( )

A
需要评估洗钱和资助恐怖主义的风险,并确保有适当的控制措施来减轻这些风险。
B
识别银行特有的风险类别(即出口、不活跃、外行和虚假地点)。
C
需要了解每个部门和内部审计的总体预算需求。
D
董事会和高级管理层必须对银行进行反洗钱风险评估。

答案解析

正确答案:A

相关知识点:

集团评估洗钱风险控措施

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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