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多选题
发生下列哪些情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告 ( )
A
制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B
牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的
C
发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的
D
境外分支机构和控股附属机构受到当地监管 当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的.
E
中国人民银行要求报告的其他事项
答案解析
正确答案：ABCDE
相关知识点：
多项情况要报告，制度人员风险事
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单选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，存款人应当向开户银行办理销户手续的是（ ）。
单选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，属于基本存款账户使用范围的有（ ）。
单选题
人民法院有权对单位和个人存款进行（ ）。
单选题
单位存款账户信息维护变更包括（ ）。
单选题
营业网点在为单位银行结算账户办理销户时必须核对的事项有（ ）。
单选题
个人银行结算账户可以办理（ ）。
单选题
银行为中国公民开立个人银行结算账户时，根据需要还可要求申请人出具（ ）等辅助身份证明材料。
单选题
一般存款账户与基本存款账户相比，不同点描述正确的有（ ）。
单选题
在汇兑结算方式下，如果付款人转账支付款项，该账户的款项不可以转入（ ）。
单选题
一般存款账户是因（ ），在基本存款账户开户行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。
