营业网点在为单位银行结算账户办理销户时必须核对的事项有（ ）。

在采购业务管理中，有下列（）情形之一的，给予撤职至开除处分

在综合柜员履职过程中，有下列（）情形之一的，核减绩效收入 500-1000 元

未按规定填制、取得原始凭证或填制、取得的原始凭证不符合规定的，将给予（）

有下列（）情形之一的，核减绩效收入1000-3000 元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分：

发生下列哪些情况的，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告 ( )

中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定规范有效地开展执法检查工作，重点加强对以下机构的监督管理( )

在调查反洗钱事件时，将使用哪些技术来调查可疑的毒品走私账户？（ ）

在多业务线和不同司法管辖区的机构中实施全企业范围的洗钱风险管理方法时，合规官应采取哪些行动？（ ）

一个金融机构扩大了它的服务范围,从而吸引了政治公众人物的业务，这类人以前从未在客户群里面。在考虑将PEP作为客户时合规官员应该采取以下哪些行动？( )

一家金融机构的远程抵押贷款部门的当地经理刚刚发现，没有对新客户进行制裁筛选。在这种情况下，本地经理应该采取哪两种行动?（ ）