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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
多选题

在调查反洗钱事件时,将使用哪些技术来调查可疑的毒品走私账户?( )

A
将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对,并与对照组进行比较。
B
确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。
C
联系适当的执法机构并报告账户活动。
D
查看账户历史记录,确定是否有以前向慈善账户支付的款项。
E
确定资金进出账户的频率。
F
向国家金融情报机构(FIU)提交SAR/STR。

答案解析

正确答案:ABE

相关知识点:

调查走私查账户,核对交易看频率

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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