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多选题
A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司结构包括在一个在世界多国拥有分支的银行中开设了账户。在设立之初，客户财富预计为700万美金。不久，这位客户的父亲成为B国总统。在两年后的常规客户情况审查过程中发现，这个客户的财富值已经增长到51亿美元。在上述案例中，有哪两处表示该交易存在洗钱或者恐怖融资的嫌疑？（ ）
A
这个客户来自于腐败盛行的国家。
B
在短时间内积累了大量的财富。
C
这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。
D
持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。
答案解析
正确答案：BC
相关知识点：
客户财富增长洗钱嫌疑查
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单选题
按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人使用银行结算账户办理结算业务不得（ ）。
单选题
属于备案类的银行结算账户有（ ）。
单选题
下列有关基本存款账户的表述，符合我国有关规定的是（ ）。
单选题
核准类银行结算账户撤销时，开户网点需将（ ）报送人行。
单选题
专用存款账户的特定用途的资金范围包括（ ）。
单选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，可以申请开立专用存款账户的是（ ）。
单选题
下列（ ）不得支取现金。
单选题
中国人民银行是银行结算账户的监督管理部门，负责对银行结算账户的（ ）进行检查监督。
单选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，存款人应当向开户银行办理销户手续的是（ ）。
单选题
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，属于基本存款账户使用范围的有（ ）。
