相关题目
一个金融机构在接受一项执法要求以保持一个可能与可疑或犯罪活动相关联的账户开放时，应该采取哪两个步骤?( )
A国一家公司服务提供商为一个客户搭建了一套公司结构。这个客户来自于腐败盛行的B国。这套公司结构包括在一个在世界多国拥有分支的银行中开设了账户。在设立之初，客户财富预计为700万美金。不久，这位客户的父亲成为B国总统。在两年后的常规客户情况审查过程中发现，这个客户的财富值已经增长到51亿美元。在上述案例中，有哪两处表示该交易存在洗钱或者恐怖融资的嫌疑？（ ）
一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务。并非所有国家的银行产品和服务都在当地有所有的银行产品和服务。作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素?( )
新的合规官员审核了银行的反洗钱培训项目，项目包括了对新员工如指30天内的在线培训和对所有员工年度复习培训。除此之外，对处理高风险产品和客户还有专门培训。去年，没有法规变化也没有引进新产品和服务。合规专员想要建议董事会年度复习培训是最新的并且可以不用改变继续提供给所有员工。采用这个方法可能错过了哪两个关键信息？（ ）
一家艺术品与古董拍卖行将一件出名的油画作品以1200万美金的价格卖给了一个代理人，这个代理人代表了几位当地的投资者。这幅油画曾经在10年前的一次拍卖上以500万美金的价格成交。本次拍卖款的支付是通过几位投资者在一个离岸的司法管辖区的银行开设的账户通过转账的形式实现的。该账户无法核实实际控制人的身份信息。下列哪两项描述显示上述的行为存在洗钱风险？( )
一位客户在银行为一个多层营销公司开立了帐户，帐户的借贷项目多，相互关系大，而且有大量国际交易，此外，该帐户还向客户在其他司法管辖区的个人账户输送资金，执法部门在调查时应采取以下那2个措施?（ ）
恐怖分子如何增加收入？( )
下面哪些选项是贵金属易被用于洗钱的原因？（ ）
根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息?（ ）
一家银行在多个国家开展业务，提供多种产品和服务。最近加入银行的合规官希望更好地了解整个组织反洗钱的固有风险。合规官应该考虑哪两个因素？（ ）
