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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
多选题

一位客户在银行为一个多层营销公司开立了帐户,帐户的借贷项目多,相互关系大,而且有大量国际交易,此外,该帐户还向客户在其他司法管辖区的个人账户输送资金,执法部门在调查时应采取以下那2个措施?( )

A
确定谁是账户签署人
B
要求银行提供该多层营销公司的历史纪录
C
查该公司账户与个人账户之间的资金流动,确定是否合法
D
与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对

答案解析

正确答案:CD

相关知识点:

多层营销公司账户调查法

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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