《人民币银行结算账户管理办法》中所称的银行，包括下列哪些银行（ ）。

一家艺术品与古董拍卖行将一件出名的油画作品以1200万美金的价格卖给了一个代理人，这个代理人代表了几位当地的投资者。这幅油画曾经在10年前的一次拍卖上以500万美金的价格成交。本次拍卖款的支付是通过几位投资者在一个离岸的司法管辖区的银行开设的账户通过转账的形式实现的。该账户无法核实实际控制人的身份信息。下列哪两项描述显示上述的行为存在洗钱风险？( )

一位客户在银行为一个多层营销公司开立了帐户，帐户的借贷项目多，相互关系大，而且有大量国际交易，此外，该帐户还向客户在其他司法管辖区的个人账户输送资金，执法部门在调查时应采取以下那2个措施?（ ）

恐怖分子如何增加收入？( )

下面哪些选项是贵金属易被用于洗钱的原因？（ ）

根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息?（ ）

一家银行在多个国家开展业务，提供多种产品和服务。最近加入银行的合规官希望更好地了解整个组织反洗钱的固有风险。合规官应该考虑哪两个因素？（ ）

在夏季，一家金融机构会发现了有关客户账户活动的反洗钱问题。该客户是一个冰激凌小加工厂，在国外存了很多银行开的支票，向不同国家发了很多金额很高的国际电汇，每几天存入数百美元现金，每两周向同一打收款人开出几张几百美元的支票。哪两种交易类型值得调查？（ ）

以下说法正确的是（ ）。

反洗钱内部审计包括哪些环节?（ ）

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括( )