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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
多选题

金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )

A
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B
对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C
客户拒绝更新客户基本信息的。
D
怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

答案解析

正确答案:AB

相关知识点:

可疑行为报告情形要牢记

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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