见票即付的（ ），其票据权利自出票日起二年不行使而消灭。

员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（ ）等活动。

中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取哪些方式进行确认和核实?( )

下列哪些中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送?( )

金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息( )

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与哪些名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施?( )

下列哪些行为属于恐怖融资?( )

下列哪些属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易?( )

金融机构应当保存的客户身份资料包括( )

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?( )