银行汇票的（ ）要作为重要凭证（物件）进行管理与使用。

下列哪些行为属于恐怖融资?( )

下列哪些属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易?( )

金融机构应当保存的客户身份资料包括( )

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份?( )

金融机构应当重新识别客户的情形有( )

了解你的客户应了解哪些方面?( )

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送哪些内容?( )

”行为异常”指金融机构在办理业务时，发现客户的行为与本人的身份、( )等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的行为。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在。在现实中，除对公客户外，对私客户的代理协议可不限于书面合同，但( )除外。