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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
多选题

保存客户身份资料及交易资料的主要目的有( )。

A
可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B
可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C
接受监管机构的检查
D
为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

答案解析

正确答案:ABD

相关知识点:

客户资料保存目的要记清

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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