受理银行汇票解付业务时，以下说法错误的是（ ）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在。在现实中，除对公客户外，对私客户的代理协议可不限于书面合同，但( )除外。

典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即( )

法人机构洗钱风险自评估体系覆盖（ ）等方面。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。

保存客户身份资料及交易资料的主要目的有( )。

金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“票据兑付”仅限于( )票据兑付的业务。

大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )