托收承付业务可以分为（ ）。

金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。

保存客户身份资料及交易资料的主要目的有( )。

金融机构应对反洗钱调查中要求提供资料的( )负责。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条所规定的“票据兑付”仅限于( )票据兑付的业务。

大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”指( )

为提高工作人员对保密工作的认识，应采用的措施有( )。

下列各项中属于反洗钱保密制度要求保密的内容有( )。

反洗钱内部控制的构成要素( )。

我国反洗钱调查的主体为( )。

金融机构开展反洗钱的必要性( )。