在夏季，一家金融机构会发现了有关客户账户活动的反洗钱问题。该客户是一个冰激凌小加工厂，在国外存了很多银行开的支票，向不同国家发了很多金额很高的国际电汇，每几天存入数百美元现金，每两周向同一打收款人开出几张几百美元的支票。哪两种交易类型值得调查？（ ）

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列情形中，可以申请开立异地银行结算账户的是（ ）。

根据支付结算法律制度的规定，下列各项中，可以办理现金支付的是（ ）。

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列账户的开立，不需要经人民银行核准的是（ ）。

下列（ ）账户支取现金需人行批准。

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列账户的开立，不需要经人民银行核准的是（ ）。

（ ）有权查询单位存款，无权查询个人存款。

《人民币银行结算账户管理办法》中所称的银行，包括下列哪些银行（ ）。

存款人申请开立临时存款账户，提供的证明文件描述正确的有（ ）。

“三证合一、一照一码”登记制度改革中的“三”指（ ）。

按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定，存款人使用银行结算账户办理结算业务不得（ ）。