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2024年山西省农商银行柜面业务题库
2,843
单选题

执法机构正在对潜在的洗钱事件进行调查。在调查期间,该官员将使用:( )

A
追踪资金流。
B
从金融情报部门获得的证据。
C
识别可疑活动的过程。
D
基于风险的方法警报生成系统。

答案解析

正确答案:A

相关知识点:

执法查洗钱,追踪资金流

2024年山西省农商银行柜面业务题库

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