库房保管的现金、金银以及有价证券和按规定保管的物品发生差错，应由两名管库员共同负责。（ ）

以下哪个选项不属于政务处分。( )

《山西省农商银行工作人员违规行为处理办法》所称的责任人不包括( )。

哪种情况下可以不必增强尽职调查（EDD）？（ ）

反洗钱培训计划应包括哪些要求？（ ）

执法机构正在对潜在的洗钱事件进行调查。在调查期间，该官员将使用：（ ）

在审查最近的交易活动时，一个汇款机构的合规官员注意到，几个客户都在汇款相同数量的钱，但要频繁得多。该机构应如何应对?（ ）

一家拥有全国代理网点的金融机构经常为位于美国的一处移民社区的人理向非洲某国的汇款业务。一个恐怖组织在这个国家的活动非常猖獗。在机构合规负责人审查汇款记录的时候，他发现有两个顾客总是每周一起来到同一个代理网点，向非洲该国的同一个收款人汇去2500美金。下列哪个选项将提示合规负责人上述两个顾客的行为可能存在洗钱或者恐怖融资活动？（ ）

在审核了金融机构反洗钱风险评估后，新的合规专员发现一些值得关注的缺陷。哪个缺陷可能导致高风险？（ ）

一家金融机构的主管因洗钱而被判为庞氏骗局的一部分，并被解雇。由于内部调查，证据证明一名雇员参与了非法活动，该机构应采取何种行动?（ ）

从上一次法规检查以来，一个金融机构增加了盈利的新产品和服务。这个机构过去没有接受过对它的反洗钱合规项目的批评。但是，最近的监管检查发现了反洗钱项目的重大缺陷，主要是由于领导层没有对新产品和服务实施充分控制进行监督。在纠正项目弱点的时候领导层需要优先处理内部控制的哪个方面?（ ）