现金调剂操作时，现金收付双方必须均为“签到”状态。（ ）

( )负责对营业网点领入未启用、停用待上缴、柜员离岗暂不使用的业务印章或其他除柜员应保管的营业网点业务印章进行保管。

纳入“特殊人群”的柜员不可设置为( )。

在柜员管理过程中，严禁将“特殊人群”柜员设置为授权柜员，其中“特殊人群”是指（ ）。

《山西省农商银行工作人员违规行为处理办法》中所规定警告的处分期为（ ）个月，记过的处分期为（ ）个月，记大过的处分期为（ ）个月，降级、撤职的处分期为（ ）个月。

以下哪个选项不属于政务处分。( )

《山西省农商银行工作人员违规行为处理办法》所称的责任人不包括( )。

哪种情况下可以不必增强尽职调查（EDD）？（ ）

反洗钱培训计划应包括哪些要求？（ ）

执法机构正在对潜在的洗钱事件进行调查。在调查期间，该官员将使用：（ ）

在审查最近的交易活动时，一个汇款机构的合规官员注意到，几个客户都在汇款相同数量的钱，但要频繁得多。该机构应如何应对?（ ）