系统登记的残币信息不与尾箱关联，也不与其他交易联动检查。（ ）

银行合规专员发现与董事会主席的个人账户中现金存款活动与预期和历史现金活动不一致。现金活动显示有似乎故意避免当地对于大额现金交易需要法律备案要求，并递交了一份可疑交易报告(STR)。合规专员应该如何在不泄露可疑交易报告(STR)的情况下向董事会报告?（ ）

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是( )

义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效任职所必需的（ ），按照规定做好受益所有人身份识别、核实及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作，完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息数据或者资料。

银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( ）

在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别）工作中，应遵循以下基本原则（ ）

客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（【2016】3号令）规定，金融机构应当（ ）

FATF是（ ）的简称。

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外汇大额交易和可疑交易报告。

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。