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根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),提取申请人应当向营业机构提交以下材料:( )。
根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),存款人死亡后,其( )在符合条件的情况下,可以申请办理小额存款提取业务。
根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》(鲁农信联财〔2019〕94号),在受理存单支取业务时,应首先对存单进行有效的人工识别,注重存单票面各项防伪标识的审核,重点关注存单等特征;必要时,应采用专用设备(紫外光等)进行验证。
根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》(鲁农信联财〔2019〕94号),发现伪造存单时应灵活应对,及时向当地公安机关报案,持续跟进办案结果。结合公安机关的案件侦查情况,各农商银行应明确( )等信息,特别是要尽力了解清楚伪造人、持伪造存单支取人的动机,据以评判对农商银行的威胁程度。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )
各农商银行要履行充分告知义务,将农金员代理业务范围、行为禁令、监督电话等内容融合制作《客户告知书》(见附件),由( )引导( )阅读告知书并签字。
个人银行结算账户按照功能分为()。
个人客户应以实名开立哪些个人银行账户?
岗位信息维护包括()。
符合企业存款人开立银行结算账户条件的,营业机构应在开户后立即至迟于()将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,企业开立基本存款账户或临时存款账户的,还应在()内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。
