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运营条线人员上岗考试（单选）
617题
运营条线人员上岗考试（多选）
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运营条线人员上岗考试（判断）
622题
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单选题
根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定，对被动发现案件，以及反复发生同质同类案件的，必须严格按照“一案四问责”和“（）”的要求落实责任追究。
A
上追一级
B
上追两级
C
上追三级
D
尽职免责
单选题
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A
国务院反洗钱行政主管部门负责人
B
国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C
国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D
国务院总理
单选题
对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。
A
自发行为
B
社会义务
C
法定义务
D
自觉行为
单选题
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）义务
A
应尽
B
反洗钱
C
法定
D
常规
单选题
金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（ ），并书面记录相关情况。
A
洗钱风险评估
B
洗钱结果评价
C
洗钱犯罪防控
D
反洗钱培训
单选题
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（ ）
A
登记客户的经常居住地
B
登记客户的身份证上的居住地；
C
登记客户的临时居住地
单选题
如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下，应尽可能选择（ ）的监管标准作为本公司（集团）制定洗钱风险管理政策的依据
A
更为严格
B
更为宽松
C
适合自身
D
适应我国法律规定
单选题
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（ ）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
A
法人
B
外国政要
C
犯罪嫌疑人
D
外籍客户
单选题
下列不属于洗钱特征的是。（ ）
A
国际化
B
专业化
C
单一化
D
复杂化
单选题
一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）
A
姓名
B
证件号码
C
性别
D
代理人信息
