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运营条线人员上岗考试

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运营条线人员上岗考试

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根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），发现伪造存单时应灵活应对，及时向当地公安机关报案，持续跟进办案结果。结合公安机关的案件侦查情况，各农商银行应明确（）等信息，特别是要尽力了解清楚伪造人、持伪造存单支取人的动机，据以评判对农商银行的威胁程度。

A、伪造存单的来源

B、被伪造存单信息来源

C、伪造手段

D、伪造人

E、持伪造存单支取人

答案：ABCDE

运营条线人员上岗考试

机构库箱编号由（）组成。

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人民币冠字号码管理系统由( )等功能模块组成。

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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

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柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。

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农商银行农金员主管部门负责代理服务场所建设改造、远程监控及农金通布设的具体实施。

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根据财政部、中国银保监会联合发布的关于印发《银行函证及回函工作操作指引》的通知（财办会〔2020〕21号），银行询证函（格式一）由注册会计师根据被审计单位相关信息填写，由银行业金融机构根据本机构所掌握的信息，对注册会计师填写的信息进行核对后回复相符或不符，如不符，银行业金融机构无需提供详细信息。

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各级审计部门要将互联网金融业务纳入审计范围，（）进行审计。

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发现的假币要依法予以收缴，坚持（），收缴动作不离（）。

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在客户外部特征明显，初步判定为潜在意向客户的，选择合适时机取得与其沟通谈话的机会，拉近与客户距离并阶级进行深入需求挖掘。

以下说法错误的是( )。

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多选题

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运营条线人员上岗考试

根据《关于防范伪造存单支取风险的通知》（鲁农信联财〔2019〕94号），发现伪造存单时应灵活应对，及时向当地公安机关报案，持续跟进办案结果。结合公安机关的案件侦查情况，各农商银行应明确（）等信息，特别是要尽力了解清楚伪造人、持伪造存单支取人的动机，据以评判对农商银行的威胁程度。

A、伪造存单的来源

B、被伪造存单信息来源

C、伪造手段

D、伪造人

E、持伪造存单支取人

答案：ABCDE

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机构库箱编号由（）组成。

A. 9位机构号+3位顺序号

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人民币冠字号码管理系统由( )等功能模块组成。

A. 内部管理（包括用户管理、机构管理、设备管理）

B. 现金清分

C. 冠字号码调拔、冠字号码检索

D. 网点状态

E. 数据导入导出、报表统计

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中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，( )应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。

A. 客户

B. 金融机构

C. 司法机关

D. 公安机关

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柜员临时离岗、休班或短期离岗，已进行（），柜员卡由使用人自行携带保管，也可随款箱（包）上解。

A. 权限交接

B. 柜员交接

C. 请假

D. 未交接的

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农商银行农金员主管部门负责代理服务场所建设改造、远程监控及农金通布设的具体实施。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各级审计部门要将互联网金融业务纳入审计范围，（）进行审计。

A. 按季

B. 按年

C. 定期

D. 定期或不定期

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发现的假币要依法予以收缴，坚持（），收缴动作不离（）。

A. 双人办理

B. 多人复核

C. 客户视线

D. 柜台

点击查看答案

在客户外部特征明显，初步判定为潜在意向客户的，选择合适时机取得与其沟通谈话的机会，拉近与客户距离并阶级进行深入需求挖掘。

A. 正确

B. 错误

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以下说法错误的是( )。

A. 反洗钱宣传只针对一般员工，不包括中高级领导层

B. 宣传方式可灵活多样

C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等

D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传

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