违反《个人信息保护法》规定处理个人信息，或者处理个人信息未履行本法规定的个人信息保护义务且拒不改正的，并处___罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处___罚款。

经办人员对客户身份存疑时，可要求客户提供辅助证件或其他证明材料，或者通过上门核实等其他核实途径辅助核实客户身份。经办人员进一步核实客户身份无误后，应在身份识别标志栏位选择“（）”、“（）”、“（）”或“（）”，系统将联动提示扫描相关辅助证件影像、上门核实资料影像、第三方核实资料影像或其他核实资料影像。

分行认定交行客户确属涉制裁或涉恐客户，应立即按照反洗钱（制裁合规）管理要求采取相应措施，并于采取措施当日将有关情况报告相关监管机构。应当采取的措施包括但不限于：（），（），（），（），（）。

身份证件为护照的，采集的身份证件影像信息应包括客户姓名、护照号码、照片、国籍、护照有效期以及最近一次签证信息。

客户联网核查反馈结果中的（）、（）、（）及（）中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时，应拒绝办理相关业务并留存相关资 料，及时向公安机关报案。

必须进行联网核查与身份影像处理的业务场景有

个人客户身份识别业务范围包括

机构撤并前，应确保拆出机构无哪些业务流程。（）

通过（）、（）、（）等途径自动发起的待办工作流，如果未曾提交确认过，系统可在撤并后的拆入机构重新发起工作流；如果已提交确认过，则必须在撤并日业务结束前在拆出机构中完成操作

截至机构撤并前一日，拆出机构应完成本机构所有待提货订单、网点足额预约状态订单的正式提货处理拆出机构撤并前，不允许存在在途、展会等库存状态，确保本机构哪些内部账户余额为零。（）

分行在整体机构撤并前应做好各项业务清理工作，具体需清理内容包括哪些。（）