多选题
分行认定交行客户确属涉制裁或涉恐客户,应立即按照反洗钱(制裁合规)管理要求采取相应措施,并于采取措施当日将有关情况报告相关监管机构。应当采取的措施包括但不限于:(),(),(),(),()。
A
停止金融账户的开立、变更、撤销及使用
B
终止金融交易
C
拒绝转移、转换金融资产
D
停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
E
依法冻结账户资产等
答案解析
正确答案:ABCDE
解析:
当分行认定交行客户确属涉制裁或涉恐客户时,应立即采取相应措施并报告监管机构,包括停止金融账户的开立、变更、撤销及使用、终止金融交易、拒绝转移、转换金融资产、停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务,以及依法冻结账户资产等。
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