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总行汇总知识题库
1,959
多选题

必须进行联网核查与身份影像处理的业务场景有

A
银行账户业务,包括但不限于个人账户开立、个人账户激活、个人客户资料修改铿个人账户撤销业务等;单位法人或授权代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改铿单位账户撤销业务等
B
付结算业务,包括但不限于未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务;未在交行开户的个人办理的现金汇款业务;个人银行卡、存单/折的大额存取款、转账业务;个人银行卡、存单/折密码的挂失等
C
一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、代销保险等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1 万元(含)以上或者外币等值1000 美元(含)以上的业务
D
保管箱业务,各类协议的签约、修改铿撤销
E
根据适用的法律法规、监管规定,以及行内其他业务管理要求规定,需要核对客户身份证件或需要对客户进行身份识别的业务

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

该题主要考察了必须进行联网核查与身份影像处理的业务场景,包括银行账户业务、付结算业务、一次性业务、保管箱业务等。这些业务涉及到对客户身份的核实和识别,需要进行联网核查和身份影像处理,以确保交易的安全和合规性。
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