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单选题
64.内控合规监督部部是我行反洗钱工作的领导和决策机构。( )
单选题
63.中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。( )
单选题
62.风险为本方法不再强制要求金融机构按照统一监管要求执行反洗钱合规管理,而是要求金融机构根据国家洗钱和恐怖融资风险制定相应的管理体系。( )
单选题
61.各级行风险管理部门是本级行整改工作的主管部门。( )
单选题
60.行为纠正到位是指整改责任部门或单位已采取措施消除或有效控制问题所造成的不良影响。( )
单选题
59.风险控制到位是指整改责任部门或单位已全部终止或纠正了相关行为。( )
单选题
58.非违规类问题以风险控制到位和责任追究到位作为整改完成的标准。( )
单选题
57.按照产生原因,将问题分为目标任务、制度流程、产品工具、业务操作四类。( )
单选题
56.非违规类问题是指违反法律、规则、准则及内部规章制度和其他规范性文件的行为。( )
单选题
55.按照问题的风险程度,性质恶劣、恶意违规的问题应归为较大类。( )
