62.风险为本方法不再强制要求金融机构按照统一监管要求执行反洗钱合规管理，而是要求金融机构根据国家洗钱和恐怖融资风险制定相应的管理体系。( )

315.某市连续发生恐怖分子用针状物刺伤市民，制造恐怖氛围的案件，引起大规模群众聚集事件。政府在部分城区实行严格交通管制和戒严，银行多个网点无法正常营业。该操作风险事件成因为( )，风险事件类型为( )。

314.以下属于外部事件导致的操作风险有( )。

313.以下事件属于操作风险事件报告范围的是( )。

312.在操作风险识别工作中，发现某网点有下述四种现象，明确为外部欺诈的有:( )。

311.在合规风险监测平台中，快速查询结果的交易事件包含( )等信息。

310.在合规风险监测平台中，快速查询结果的客户信息包含( )等信息。

309.检查样本包括( )。

308.在内控合规管理信息系统中，检查监督数据包括( )。

307.在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作由系统管理员完成( )。

306.在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作必须由内控合规部门完成( )。