63.中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。( )

314.以下属于外部事件导致的操作风险有( )。

313.以下事件属于操作风险事件报告范围的是( )。

312.在操作风险识别工作中，发现某网点有下述四种现象，明确为外部欺诈的有:( )。

311.在合规风险监测平台中，快速查询结果的交易事件包含( )等信息。

310.在合规风险监测平台中，快速查询结果的客户信息包含( )等信息。

309.检查样本包括( )。

308.在内控合规管理信息系统中，检查监督数据包括( )。

307.在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作由系统管理员完成( )。

306.在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作必须由内控合规部门完成( )。

305.内控合规管理信息系统可自动生成( )报告。