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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
判断题

《中国邮政储蓄银行“商易通”业务管理办法(2023年修订版)》中,开展农产品收购的优质个人客户业务申请,需要提供法定代表人或负责人本人申领的中国邮政储蓄银行绿卡(原则上应为I类账户)?

答案解析

正确答案:B
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相关题目

单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定,“假名账户”是指存款人( )他人的身份证件开立账户,他人身份证件是真实的。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定,客户身份识别要求“出示”有效身份证件的,柜员应对有效身份证件进行核对,查看证件所记载的信息是否清晰、完整,鉴别证件的防伪标记是否真实,证件是否在有效期内,证件性别、照片是否与()一致等。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》有效身份证件发证机关所在地登记规定,存款人为中国居民的,其发证机关所在地为()的发证机关所在地。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》有效身份证件发证机关所在地登记规定,存款人为军人的,其发证机关所在地统一为()。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》有效身份证件发证机关所在地登记规定,存款人为武警的,其发证机关所在地统一为()。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》有效身份证件发证机关所在地登记规定,存款人为港、澳、台地区居民或外国居民的,其发证机关所在地统一为()。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定,网点客户身份识别工作时,住所地或者工作单位地址〔原则上细化到省/地级市/区(县、县级市)/()。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定,邮政储蓄机构应按照()原则,采用科学、合理的方法对存款人进行风险评级,根据存款人身份信息核验方式及风险等级,审慎确定个人存款账户功能、支付渠道和支付限额,并进行分类管理和动态管理。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定,当个人活期存款账户既是账户群账户又是VIP客户账户时,在涉及资费优惠的交易中系统自动比较账户群资费与VIP的优惠资费,执行()资费。

单选题

根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2020年修订版)》规定,柜员注册时应设置密码使用周期,密码使用周期最多不能超过( )天。柜员应在密码有效期内及时修改密码,逾期未修改密码的,需重置密码后方可办理业务。

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