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合规知识竞赛题库(导体)
3,545
判断题

依据《客户尽职调查合规标准》(邮银发〔2024〕277 号)规定,如发现客户涉嫌洗钱或恐怖融资的,无论汇出金额大小,均应采取措施核实汇款人身份。

答案解析

正确答案:A
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单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(二)第一条 财产保险中,不同投保人就同一保险标的分别投保,保险事故发生后,被保险人主张保险赔偿的依据是( )

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第二十四条 投保人为被保险人订立以死亡为给付保险金条件的人身保险合同,被保险人被宣告死亡之日在保险责任期间之外,但有证据证明下落不明之日在保险责任期间之内,当事人要求保险人给付保险金,法院( )

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第二十一条 保险人以被保险人自杀为由拒绝承担给付保险金责任,举证责任由( )承担

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最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第十八条 保险人给付费用补偿型的医疗费用保险金时,若主张扣减被保险人从公费医疗取得的赔偿金额,应当证明( )

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第十六条 人身保险合同解除时,投保人与被保险人、受益人为不同主体,一般情况下,被保险人或者受益人要求退还保险单的现金价值,法院( )。

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第十三条 保险事故发生后,受益人将与本次保险事故相对应的全部保险金请求权转让给第三人,在不存在法定禁止转让情形下,该转让行为( ) 。

单选题

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单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第九条 投保人指定受益人未经被保险人同意,指定行为( )

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第四条 保险合同订立后,因投保人丧失对被保险人的保险利益,当事人主张保险合同无效,法院( )

单选题

最高人民法院关于适用《中华人民共和国保险法》若干问题的解释(三)第二条 被保险人以书面形式通知保险人和投保人撤销其同意意思表示,可认定为保险( )。

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