《中国邮政集团有限公司代理金融从业人员轻微违规积分管理办法（2024年修订版）》附件1《轻微违规行为积分标准》 其他违反制度规定的行为的，应积分值1-5分。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定执行大额交易报告制度，客户单笔交易或者在一定期限内的累计交易超过规定金额的，应当及时向（）报告。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。 在业务关系存续期间，客户身份信息发生变更的，应当及时更新。 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。 。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构依托第三方开展客户尽职调查的，应当评估第三方的风险状况及其履行反洗钱义务的能力。第三方具有较高风险情形或者不具备履行反洗钱义务能力的，（）不得依托其开展客户尽职调查。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当按照规定核实代理关系，识别并核实()的身份。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的()对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，人工调整等级分为申请和复审两个环节，人工调整等级复审应在（）个工作日内完成，含尽职调查时间。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，存量客户人工复评应在（）个工作日内完成，其中人工复评初审应在5个工作日内完成；人工复评复审应在（）个工作日内完成，复审时发送尽职调查和会签的，尽职调查和会签均应在5个工作日内完成；人工复评审定应在5个工作日内完成。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，存量客户定期重评由系统根据客户最新洗钱风险等级和相应重评期限，计算其下一次应完成重评的时间，在重评应完成时间前（）个自然日内触发重评，触发重评后应在5个工作日内完成系统初评。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，新客户首次评级人工复评应在（）个工作日内完成，其中人工复评初审应在3个工作日内完成，人工复评复审应在2个工作日内完成。

依据《客户尽职调查合规标准》（邮银发〔2024〕277 号）规定，新客户首次评级，反洗钱系统应在接收数据后（）个工作日内完成数据整合分析和系统初评。